落實(shí)內控工作成果 助推企業(yè)戰略實(shí)現——城投公司召開(kāi)內部控制體系總結會(huì )暨試運行啟動(dòng)大會(huì )

發(fā)布日期：2017-09-23 00:00
      9月22日上午，城投公司內部控制體系總結會(huì )暨試運行啟動(dòng)大會(huì )順利召開(kāi)。城投公司內控體系建設領(lǐng)導小組成員、工作小組及辦公室成員、各部室及控股子公司主要負責人、內控相關(guān)崗位人員等近60人參加會(huì )議。會(huì )議由城投公司黨委委員、常務(wù)副總經(jīng)理孫黎峰同志主持。
      會(huì )上，城投公司黨委副書(shū)記、內控體系建設工作小組組長(cháng)郁天對內控體系建設工作進(jìn)行總結。他從組織保障、流程梳理、制度建設、成果確認等方面對內控工作作了簡(jiǎn)要回顧，對體系建設的主要成效進(jìn)行了總結。一是完善治理結構，健全組織設置，創(chuàng )建了內控體系良好運行的內部環(huán)境。確定了集團戰略管控為主，運營(yíng)管控為輔的管控模式，明確了戰略規劃中心、投融資決策中心、資源配置中心、經(jīng)營(yíng)監控中心、支持服務(wù)中心的職能定位；二是明晰業(yè)務(wù)流程，加強控制措施，創(chuàng )建了內控體系良好運行的制度環(huán)境；三是加強內控培訓，轉變思想觀(guān)念，創(chuàng )建了內控體系良好運行的文化環(huán)境。他同時(shí)指出了目前在內控體系建設中尚存在問(wèn)題，并明確了構建長(cháng)效機制、強化手冊執行、完成內控評價(jià)等下階段三項主要任務(wù)。
      孫黎峰常務(wù)副總經(jīng)理受董事長(cháng)委托作了講話(huà)，對下階段工作提出了四點(diǎn)要求：一是提高認識，加強領(lǐng)導，持續推進(jìn)內控體系建設。各部門(mén)、各子公司主要負責人要以上率下、率先垂范，將建設和運行內部控制體系作為強基固本、持續發(fā)展的重要任務(wù)來(lái)抓。二是剛性執行，注重實(shí)效，推動(dòng)內控制度落實(shí)落地。要落實(shí)內部控制執行責任制，充分發(fā)揮三道防線(xiàn)機制，將內控執行與管理權限配置、崗位責任落實(shí)有機結合，加強內部控制日常監督檢查，建立重大風(fēng)險預警與應急機制；三是認真總結，逐步完善，推動(dòng)內控體系持續改進(jìn)。要按照內控制度要求執行納入內控體系的業(yè)務(wù)流程，對發(fā)現的內控缺陷逐步落實(shí)整改，加強內控信息化建設。四是加強培訓，轉變理念，營(yíng)造良好的內控文化。要重視內控體系的宣貫工作，培樹(shù)誠信理念，形成合規操作的企業(yè)文化，構筑全員內控的氛圍。
      啟動(dòng)會(huì )后，銳思咨詢(xún)項目負責人向與會(huì )人員開(kāi)展了內控知識培訓。至此，城投公司內控體系建設正式進(jìn)入試運行階段。
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